证券代码：430177           证券简称：点点客          主办券商：中泰证券
               上海点客信息技术股份有限公司
                 2015年年度股东大会通知公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
     一、会议召开基本情况
     (一)股东大会届次
     本次会议为2015年年度股东大会
     (二)召集人
     本次股东大会的召集人为董事会。
     (三)会议召开的合法性、合规性
     本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     (四)会议召开日期和时间
     开始时间：2016 年4 月20日上午 9时 30分
     结束时间：2016 年4 月20日上午 11时 30分
     (五)会议召开方式
     本次会议采用现场方式召开。
     (六)出席对象
     1.股权登记日持有公司股份的股东。
     本次股东大会的股权登记日为2016年4月15日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2.本公司董事、监事及高级管理人员。
     3.上海锦天城律师事务所律师。
     (七)会议地点：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层
会议室。
     二、会议审议事项
     1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
     2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
     3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
     4、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；
     5、《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》；
     6、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
     7、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》；
     8、《关于公司 <利润分配管理制度>的议案》；
     9、《关于公司 <承诺管理制度>的议案》。
     三、会议登记方法
     (一)登记方式
     1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
     (二)登记时间: 2016年4月19日 9：30-17：00
     (三)登记地点:
     上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层会议室
     四、其他
     (一)会议联系方式
     联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层
     联系电话：021-33375457
     传真：021-33375457
     邮政编码：200233
     联系人：路晶晶
     (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
     (三)临时提案
     临时提案请于股东大会会议召开十日前出面提交董事会。
     五、备查文件目录
     （一）《上海点客信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
     （二）《上海点客信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
                                          上海点客信息技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年3月30日