风险识别（Risk Identification）可以确定可能发生什么以至于影响项目目标，以及可能怎样发生。风险识别须是一个周全详尽的活动过程，这是因为不仅风险未经识别则无从评估，而且此后出现的风险可能威胁项目成功并导致不愉快的惊异。风险识别流程应当根据关键要素而予以结构化，以便系统化地检查项目各方面的各种风险。

流通性风险。参考数据是全市场换手率，换手率如低于4%属于较差水平。高于7% ，说明产品流通性较好。被操纵风险。一旦发现价格或交易量被操纵迹象，在整个项目的风险评估时会优先列入风险点。参考数据包括持币地址数量、历史交易记录、二级市场价格及成交量表现、筹码集中度等信息。抛售风险。核查项目是否公布锁仓地址以及是否如约锁仓和释放，项目***价值分析风险等级及未来收益论证，如果未履行锁仓承诺，将提示抛售风险。***者基础。依据数字币登陆的数量和交易情况评估项目的***者基础。其次，钱包地址越分散、数量越多说明项目的***者基础越好、风险越低。如果出现造假行为，则计入风险点。

观评分法

主观评分法一般取到之间的整数。代表没有风险，代表风险，然后由项目管理人员和各方面的***进行评价，为每一单个风险赋予一个权重把各个权重下的评价值加起来，再同风险评价基准进行比较。

等风险图法

等风险图包括两个因素：失败的概率和失败的后果。这种方法把己识别的风险分为低、中、高三类。低风险指对项目目标仅有轻微不利影响、发生概率也小（小于0.3）的风险。中等风险指发生概率大（从0.3到0.7），且影响项目目标实现的风险。高风险指发生概率很大（0.7以上），对项目目标的实现有非常不利影响的风险。等风险图法用风险系数评价项目风险水平。

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